Publié le 03-11-2008 dans le thème Banque

Pays : Niger - Auteur : La rédaction

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Actimize va déployer une solution de lutte contre la fraude et le blanchiment d´argent sur 700 agences de détail de la United Bank for Africa (UBA) au Nigeria.

La fraude bancaire ne connaît pas les frontières. Il y a moins de deux mois, le président Nicolas Sarkozy a vu les coordonnées de son compte détournées. Si, selon les policiers, l’escroquerie en question s’avère assez facile à réaliser (1), d’autres sont plus complexes et certains n’hésitent pas à vivre de cette unique activité (2). Pour lutter contre cette forme de délinquance, états (3) et internautes y vont de leurs conseils divers et variés (4). Mais pour vraiment lutter contre la fraude 419 dite fraude africaine ou nigériane, d'autres moyens sont nécessaires.

C'est pourquoi, la plus grande banque du Nigeria adopte la dernière solution logicielle anti-fraude et anti-blanchiment d’argent proposée par Actimize, un des leaders mondiaux des logiciels de gestion des risques transactionnels. En clair, l’United Bank of Africa (UBA) fait le choix de mesures de sécurité équivalentes à celles utilisées par les plus grandes institutions financières américaines et européennes. Le Nigéria est également réputé pour sa dépendance aux transferts de fonds effectués par les expatriés et ce à un niveau significatif.

Il est intéressant de souligner qu’il existe un consensus pour dire que l’environnement financier de l’Afrique sub-saharienne présente les meilleures conditions d’immunité face aux conditions économiques aux Etats-Unis et en Europe. L’UBA est un fournisseur significatif de micro crédit et le renforcement des conditions de la sécurité des échanges de fonds suite à la consolidation du secteur bancaire au Nigeria.

UBA, le plus grand groupe bancaire en Afrique de l’ouest, institution financière offrant un service complet, va implanter la plate-forme Actimize Risk Management avec diverses solutions antifraude AML et l’Enterprise Risk Case Manager d’Actimize dans ses 700 agences au Nigeria. Les solutions de prévention de la fraude vont aider UBA à détecter et réduire la fraude lors de retraits ou d’utilisations des cartes de paiement, la fraude des employés, la fraude aux paiements électroniques aussi bien que le blanchiment d’argent.

« Les solutions d’Actimize vont permettre à UBA de franchir un nouveau degré dans sa capacité de lutte contre la fraude et les activités illégales, en utilisant des outils de prévention analytiques de haut niveau en conjonction avec de la détection classique, qui est la norme dans de nombreuses banques,» a déclaré Andre Blaauw, responsable du risque chez UBA. « Cela va renforcer la protection de la banque et de ses clients. Lorsque que l’on regarde l’ensemble des fournisseurs potentiels, on s’aperçoit qu’Actimize émerge du lot avec ses solutions antifraude multi canal qui ont fait leurs preuves et ont été adoptées par les plus grandes institutions financières dans le monde. Nous nous sommes lancés dans une ambitieuse transformation de nos processus dans le domaine de la gouvernance, du risque et de la conformité. Les solutions Actimize font partie des outils sur lesquels nous comptons pour rendre ce changement effectif.»

« Le déploiement des solutions Actimize ne va pas seulement aider à la prévention de la fraude et de la criminalité financière, cela va également renforcer les activités électroniques de la banque et accroître sa position de leader sur Internet et sur le créneau de la banque en ligne puisque certaines des restrictions liées aux échanges électroniques pour prévenir la fraude seront levées, grâce au fait que nous aurons la capacité d’analyser en temps réel les tentatives de fraude en ligne,.» a fait remarquer Sam Okenye, responsable du groupe IT Risk Management chez UBA. « La technologie innovante d’Actimize aux niveaux Risk Case Manager, intégration et plate-forme sera utilisée à travers toutes les applications logicielles, procurant à la banque une réduction de son coût total de possession tout en assurant la prévention de la fraude et la conformité dans une approche innovante. »

« Actimize aborde la prévention de la fraude au niveau de l’entreprise toute entière, en utilisant des outils et techniques multi canal spécifiques pour radicalement augmenter la capacité de détection des tentatives de fraudes au plus près de leur initialisation, minimisant ainsi considérablement le total des pertes dues à la fraude, » a expliqué Tal Noam, directeur exécutif EMEA chez Actimize.

Ce sont les partenaires régionaux DatagroupIT et ExpertEdge qui assurent la promotion et le déploiement des solutions Actimize au Nigeria. James Agada, GM d’ExpertEdge a déclaré : « Le déploiement chez UBA se fera en deux phases sur une période de plusieurs mois, et certaines des capacités de détection de fraude et de blanchiment d’argent les plus innovantes seront mises en œuvre pour le Nigeria ainsi que dans le monde entier.»

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