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Arrestation d’un ressortissant russe pour échange illégal de cryptomonnaies en Thaïlande
Un ressortissant russe arrêté pour échange illégal de cryptomonnaies en Thaïlande. Il avait installé son business dans une boutique de cannabis !
Dans une affaire récente à Koh Phangan, une île touristique populaire de la province de Surat Thani en Thaïlande, Ibragim Gaitukiev, un ressortissant russe de 36 ans, a été arrêté par la police locale. L’arrestation a eu lieu dans une maison située sur la plage de Sri Thanu, transformée en un bureau pour une entreprise fictive et un magasin de cannabis. Le cannabis étant une attraction locale !
Le général de division Sermphan Sirikhong, chef de la province de Surat Thani, a confirmé que cette opération était le résultat d’une enquête menée suite à la découverte de publicités en ligne pour l’achat et la vente de cryptomonnaies sur un site web local.
Ces annonces visaient les résidents et les touristes des districts de Koh Samui et Koh Phangan. Les coordonnées fournies sur le site bitmonyekb.com [l’échangeur] étaient directement liées aux comptes bancaires de M. Gaitukiev et de Maksim Variukhin, un autre Russe impliqué.
Implications pour l’entreprise et la découverte d’activités illégales
L’entreprise des deux russes utilisait une maison sur la plage de Sri Thanu comme bureau et exploitait en façade un magasin de cannabis, « Plantasia cannabis collective ». Une enseigne « Bitcoin » bien en vue devant le magasin laissait entendre une possible activité d’échange de cryptomonnaies, ce que les investigations policières ont confirmé.
Un mandat de perquisition a été obtenu par la police, et l’opération s’est déroulée sans incident. Bien que la perquisition du magasin de cannabis n’ait révélé aucune preuve de trafic illégal de stupéfiants, l’existence de publicités pour l’échange de cryptomonnaie à l’intérieur du magasin a suffi pour justifier l’arrestation de M. Gaitukiev. Durant son interrogatoire, il a admis avoir fourni des services d’échange de monnaie numérique aux touristes.
M. Gaitukiev a été inculpé pour avoir opéré un échange de cryptomonnaies sans les autorisations légales nécessaires. Bref, même sur une petite île perdue au fin fond de la Thaïlande, les pirates Russes ne sont plus en sécurité.
