Une banque pirate stoppée : elle a écoulée près de 2 milliards de dollars !

La 15e Journée dédiée à la lutte et à la prévention des crimes économiques à travers la Chine vient d’afficher un étonnante information lors d’un événement mis en place par les départements d’enquête économique de la sécurité publique du Sichuan et de Chongqing. Une banque clandestine stoppée par les autorités. Elle a permis d’écouler près de 2 milliards de dollars !

Lors de cet événement, le Bureau de la sécurité publique de Chengdu a présenté deux cas typiques de délits économiques. Parmi eux, une affaire bancaire clandestine majeure a été révélée, impliquant un montant total de 13,8 milliards de yuans (1,8 milliards de dollars). Les suspects ont utilisé l’USDT pour contourner la surveillance nationale des changes et fournir illégalement des canaux de règlement des devises. Les organes de sécurité publique ont arrêté 193 suspects à travers le pays.

En 2023, sous l’organisation du Bureau d’enquête économique du ministère de la Sécurité publique et du Corps d’enquête économique du Département provincial de la sécurité publique du Sichuan, une enquête menée par le Bureau de la sécurité publique de Chengdu a permis de démanteler un vaste réseau criminel de banques clandestines. Ce réseau opérait dans plusieurs régions du pays, notamment au Fujian et au Hunan, impliquant un montant total de 13,8 milliards de yuans.

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L’enquête a révélé que le gang utilisait l’USDT pour faciliter des opérations de change illégales et des transferts de fonds à l’étranger, posant ainsi de graves risques pour la sécurité financière nationale. Le 1er juin 2023, des opérations d’arrestation ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou et Jinhua, aboutissant à la capture de 25 suspects et à la saisie de nombreux instruments de paiement utilisés pour commettre ces crimes.

En août 2023, une campagne nationale a été lancée, conduisant à l’arrestation de 168 autres suspects criminels dans 26 provinces. Au total, 193 suspects ont été arrêtés, 149 millions de yuans ont été gelés, et l’affaire a été transférée au Parquet populaire municipal de Chengdu pour poursuites en novembre 2023. Ces actions représentent la plus grande réussite du Sichuan en matière de répression des crimes bancaires clandestins ces dernières années.