Les autorités américains s’attaquent aux lessiveuses de crypto

Posted On 18 Août 2022

Les autorités américaines ont imposé des sanctions à l’encontre de plusieurs sociétés spécialisées dans la crypto-monnaie, dont Tornado Cash.

Tornado Cash ne vous dit certainement rien. Ce portail, créé en 2019, est spécialisé dans la cryptomonnaie. Il vient d’être épinglé par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), une division du département américain du Trésor. L’OFAC vient d’imposer des sanctions à Tornado Cash accusé d’avoir permis le blanchiment de 7 milliards de dollars en cryptomonnaie.

L’Oncle Sam affirme que plus de 7 milliards de dollars ont été blanchis via Tornado Cash, et que ses dirigeants n’ont pas pu ou pas voulu mettre en place « des contrôles efficaces conçus pour empêcher régulièrement le blanchiment d’argent« .

Par exemple, il est rapporté que des pirates nord-coréens du groupe Lazarus ont activement utilisé cette lessiveuse pour leurs opérations. Ainsi, des fonds volés par des pirates à la suite du piratage d’Harmony (environ 96 millions de dollars) sont passés par Tornado Cash, des fonds reçus à la suite de la compromission de la blockchain Ronin, qui est étroitement liée au jeu NFT populaire InfinityAxie récente compromission du pont de crypto-monnaie Nomad.

En outre, Tornado aurait été utilisé par d’autres criminels pour rendre difficile la traçabilité des fonds volés. Y compris : après le piratage de la plateforme de blockchain musicale Audius, de la plateforme Beanstalk DeFi, de l’échange décentralisé Uniswap et de l’escroquerie à la sortie d’Arbix Finance.

Tous les biens et intérêts immobiliers de Tornado Cash (situés aux États-Unis ou détenus ou contrôlés par des personnes des États-Unis) ont été bloqués. Les citoyens américains ne peuvent plus faire affaire avec Tornado Cash sans autorisation spéciale de l’OFAC.

Ransomware et compagnie

Plus petit, mais pas moins montré du doigt, le « pont » de crypto-monnaie RenBridge. La société Elliptic indique que depuis 2020, RenBridge est utilisé par des pirates informatiques afin de blanchir l’argent volé. À ce jour, au moins 540 millions de dollars américains sont passés par RenBridge.

Parmi les victimes, 33,8 millions de dollars ont été blanchis, volés en 2021 à la bourse japonaise Liquid. Environ 153 millions de dollars liés aux opérations de divers programmes de rançongiciels auraient transité par RenBridge. Début août, le portail Nomad a perdu près de 200 millions de dollars en raison d’un bogue.

Les analystes d’Elliptic écrivent que quelques heures seulement après avoir exploité la vulnérabilité, certains des voleurs ont envoyé les fonds volés pour un total de 2,4 millions de dollars via RenBridge.

Au sujet de l'auteur

Damien Bancal (damienbancal.fr) est un expert internationalement reconnu en cybersécurité. Il a fondé le projet Zataz en 1989. ZATAZ.com est devenu une référence incontournable en matière d'information sur la sécurité informatique et les cybermenaces pour le grand public. Avec plus de 30 ans d'expérience, Damien Bancal s'est imposé comme une figure majeure dans ce domaine, contribuant à la sensibilisation et à la protection des internautes contre les cyberattaques. Sa carrière est marquée par une forte implication dans l'éducation à la cybersécurité, notamment à travers des conférences et des publications spécialisées. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages (17) et articles (plusieurs centaines : 01net, Le Monde, France Info, Etc.) qui explorent les divers aspects du piratage informatique et de la protection des données. Il a remporté le prix spécial du livre du FIC/InCyber 2022. Finaliste 2023 du 1er CTF Social Engineering Nord Américain. Vainqueur du CTF Social Engineering 2024 du HackFest 2024 (Canada). Damien Bancal a également été largement reconnu par la presse internationale dont le New York Times, qui souligne non seulement son expertise mais aussi son parcours inspirant. Par exemple, un portrait de La Voix du Nord le décrit comme "Monsieur Cybersécurité", soulignant son influence et son rôle essentiel dans ce domaine. Enfin, il figure parmi les personnalités les plus influentes dans la cybersécurité, comme le souligne Le Big Data, et a été classé parmi les 500 personnalités tech les plus influentes en 2023 selon Tyto PR. Chroniqueur TV et Radio (France Info, M6, RTL, Medi1, Etc.) Volontaires de la réserve citoyenne - Gendarmerie Nationale et de l'Éducation Nationale. Médaillé de la DefNat (Marine Nationale) et de la MSV (Gendarmerie Nationale). Entrepreneur, il a lancé en 2022 la société veillezataz.com.