Des cybercriminels nigérians arrêtés pour une vaste escroquerie bancaire

L’économie numérique offre de nombreuses opportunités, mais elle est également le terrain de jeux de cybercriminels impitoyables. Récemment, deux Nigérians ont été appréhendés par la police nigériane, un pirate russe au Portugal et des cryptomonnaies vendues par le DoJ US.

L’émergence de l’économie numérique a ouvert de nombreuses portes, mais elle a également donné naissance à des menaces de cybercriminalité. Récemment, deux individus ont été appréhendés par la police nigériane pour leur implication dans une escroquerie massive de piratage de comptes bancaires. Des agents du Commandement de la Zone 2 de la Force de police du Nigeria ont confirmé l’arrestation de deux présumés criminels spécialisés dans le piratage de comptes bancaires et le transfert d’argent de manière indétectable depuis n’importe quelle banque de leur choix.

Le Scam419 : une menace bien connue

Le Nigeria est malheureusement réputé pour abriter une grande quantité de cybercriminels, notamment ceux impliqués dans le Scam419. Ce groupe spécialisé dans le piratage de comptes bancaires utilise des tactiques plus ou moins sophistiquées pour voler de l’argent à des milliers de personnes innocentes à travers le pays. Les victimes de ces attaques subissent des pertes financières considérables, tandis que la réputation des institutions bancaires est également mise à l’épreuve. Les pirates ont avoué avoir de nombreux complices dans tout le Nigeria et qu’ils utilisent des logiciels pour pirater les comptes des clients et déplacer leur argent de manière indétectable depuis n’importe quelle banque. « Le modus operandi de ces fraudeurs est d’avoir le numéro de téléphone lié au BVN du client pour faciliter le transfert d’argent. » confirme la police locale.

United Bank for Africa (UBA) sonne l’alarme

Face à la recrudescence des attaques du Scam419, la United Bank for Africa (UBA) a déposé une plainte auprès des autorités en mai 2023. La banque a déploré que ses clients soient souvent pris pour cible par ces escrocs et a demandé une action urgente pour arrêter ces criminels impitoyables. À la suite de la plainte d’UBA, les forces de police nigérianes ont formé une équipe spéciale pour enquêter. Deux individus résidant dans la ville d’Ijebu-Ode, dans l’État d’Ogun, ont été appréhendés. Ces cybercriminels ont reconnu avoir dirigé un réseau complexe de pirates informatiques, révélant ainsi l’étendue de leurs activités illégales.

Actuellement, le piratage d’au moins mille comptes bancaires à travers tout le pays a été confirmé par la police. Toutefois, ce chiffre est susceptible d’augmenter à mesure que l’enquête se poursuit. Les forces de l’ordre s’attellent désormais à retrouver les autres membres de ce réseau de scammeurs.

Pendant ce temps, au Portugal

La police portugaise a annoncé avoir appréhendé Sergei Gusev, un ressortissant russe âgé de 56 ans, qui possède également la citoyenneté portugaise. Selon les informations du site Sapo, l’arrestation a eu lieu à Vila Nova de Gaia, une ville réputée comme étant la capitale locale du vin de Porto.

Les autorités ont agi pour donner suite à une demande émise par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, qui soupçonne Gusev de vendre illégalement des données de cartes de crédit et des logiciels spécialisés pour perpétrer des « intrusions dans les systèmes informatiques« . Il est estimé que ses activités ont pu toucher jusqu’à mille citoyens portugais. Le FBI a envoyé des agents, l’homme a été arrêté en mai. L’information vient d’être confirmée par les autorités.

Sous le pseudonyme « VBKREZ », Gusev aurait proposé ses services liés à la vente de cartes de crédit, en utilisant le blackmarket Verified. Des investigations ont également révélé des transactions illégales impliquant des crypto-monnaies, et l’enquête sur son ordinateur a permis de confirmer qu’il était le propriétaire du compte en question. Lors de son arrestation, environ 40 000 euros en crypto-monnaies ont été trouvés sur ses portefeuilles électroniques.

La rumeur se fait bruyante sur le fait que Gusev pourrait avoir joué un rôle d’administrateur ou de modérateur sur le site pirate Verified, où des milliers de transferts liés au forum et aux frais d’utilisation payés ont été découverts sur son ordinateur lors de son arrestation. A se demander si cette arrestation ne fait pas suite aux informations découvertes par le FBI lors de l’opération contre Genesis Market.

Les autorités US revendent des cryptomonnaies saisies aux hackers

Les autorités américaines ont de nouveau commencé à transférer les cryptomonnaies confisquées à Silk Road, l’un des plus connu blackmarket des années 2000. Plus de 9 824 BTC (environ 300 millions de dollars) ont été transférés par plusieurs transactions liées au gouvernement.

Selon les données de la blockchain, le 12 juillet, les adresses appartenant au ministère de la Justice US ont envoyé 8 200 BTC (environ 250 millions de dollars) et 1118 BTC (environ 34 millions de dollars) vers deux adresses inconnues. 506 bitcoins (environ 15,5 millions de dollars) ont été déplacés vers une autre adresse inconnue. Elle a été répartie sur plusieurs nouveaux autres portefeuilles.

Selon PeckShield, 158 BTC (environ 4,86 millions de dollars) ont été transférés chez Binance. En mars 2023, le gouvernement américain a vendu 9861 BTC pour 215 millions de dollars. Les autorités prévoient de liquider les 41 491 BTC restants en quatre lots d’ici décembre 2023.